Kuva
Espoon Asunnot Oy:n hallituksen kokous 12.12.2019, päätöskooste
Hallituksen kokouksessa käsiteltiin toimitusjohtajan esittelemä tilannekatsaus.
Hallitus hyväksyi yhtiön toimintasuunnitelman vuodelle 2020.
Hallitus hyväksyi tuloslaskelman talousarvioksi vuodelle 2020.
Hallitus päätti, että liiketilojen vuokrat määritellään jatkossa osana yhtiön operatiivista toimintaa.
Hallitus päätti kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 22.1.2020 klo 12.00. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamista yhtiöjärjestyksen 11 §:n ”Kiinteistön luovutus” -kohdan osalta.
Hallitus hyväksyi Suvelan korttelia 40005 (tontit 1 ja 3) koskevan esisopimuksen jatkosopimuksen allekirjoitettavaksi.
Hallitus päätti ostaa Suvelasta tontinosan Espoon kaupungilta ja allekirjoittaa asiaa koskevan kauppakirjan. Tontinosa ostetaan, jotta korttelin 40004 tontti 5 sekä kaavamuutosalueella sijaitsevat yleiset alueet voidaan muodostaa kaavan mukaisesti ja edetä korttelin uudisrakentamisen rakennuslupakäsittelyyn.
Hallitus päätti Kirstintie 2 uudiskohteen investointiesityksestä.
Hallitus päätti Ankkuritie 6 peruskorjauksen investointiesityksestä.
Hallitus käsitteli investointiohjelman vuoden 2019 toteumaa sekä investointiohjelmaa vuodelle 2020.
Hallituksen seuraava kokous on 23.1.2020.
__________________________________
Espoon kaupungin konserniohjeessa linjataan, että merkittävimpien kaupungin tytäryhteisöjen tulee laatia hallituksen kokouksista julkinen päätöskooste. Espoon Asunnot Oy noudattaa ohjeistusta julkaisemalla koosteen verkkosivuillaan.